Nishad Singh é ex-Diretor de Engenharia da FTX e membro do círculo íntimo da SBF.
O ex-executivo da FTX, Nishad Singh, concordou em se declarar culpado de seis acusações criminais dos EUA movidas contra ele em um caso contra a exchange fracassada, informou a Reuters em 28 de fevereiro.
As acusações incluem uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos ao violar as leis de financiamento de campanha.
Singh, ex-diretor de engenharia da bolsa, alterou partes do código para permitir que a Alameda Research continuasse a conceder empréstimos irrestritos sem ser liquidada.
A Reuters disse ter visto um comentário escrito por Singh no código da plataforma que dizia:
"Tenha muito cuidado para não liquidar."
De acordo com a SEC, as alterações de código supostamente feitas por Singer deram à Alameda uma “linha de crédito quase ilimitada” na bolsa falida, e os bilhões de dólares que ela emprestou foram, em sua maioria, fundos de clientes.
Singh também participou no esquema de doação de palha Sam Bankman-Friend, que utilizou fundos empresariais para fazer contribuições ilegais de campanha para influenciar os decisores políticos.
De acordo com os registros da Open Secrets, Singh doou para um dos PACs citados na recente acusação contra a SBF.
A SBF enfrenta 12 acusações distintas de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e contribuições ilegais de campanha e está programada para ir a julgamento ainda este ano. Ele continua se declarando inocente de todas as acusações.
Enquanto isso, vários ex-executivos da FTX concordaram em se declarar culpados e cooperar com as autoridades – incluindo Gary Wang e Caroline Ellison, do círculo interno da SBF.
Ellison admitiu sete acusações, enquanto Wang admitiu quatro.
Vários outros ex-executivos estão a considerar cooperar com os procuradores e contrataram advogados para discutir o assunto, informou a Reuters.
Além disso, o advogado da FTX, Daniel Friedberg, também está cooperando com os promotores e atualmente não enfrenta nenhuma acusação criminal, afirma o relatório.