Na terça-feira, horário local, Changpeng Zhao, CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, chegou ao tribunal federal em Seattle, EUA.
De acordo com um acordo abrangente com o Departamento de Justiça dos EUA, Changpeng Zhao se declarará culpado de acusações de lavagem de dinheiro e pagará uma multa de US$ 50 milhões (aproximadamente 357 milhões de RMB).
Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça dos EUA declarou que a Binance se declarou culpada e concordou em pagar uma multa de mais de US$ 4 bilhões (aproximadamente RMB 28,556 bilhões) às autoridades dos EUA.
De acordo com relatos da mídia no dia 22, Zhao Changpeng anunciou sua renúncia, dizendo que sua renúncia atual era a decisão certa e que ele assumiria a responsabilidade pelos erros que cometeu. Zhao Changpeng também afirmou que os fundos estão seguros e o acordo alcançado com o Departamento de Justiça dos EUA não envolve apropriação indébita de fundos ou manipulação de mercado.
Richard Teng, um executivo de longa data da Binance, sucederá Changpeng Zhao como novo CEO da Binance. Richard Teng disse que deseja que os usuários da Binance se sintam confiantes sobre suas finanças e segurança; a Binance está mais forte do que nunca e está focada na cooperação com agências reguladoras e espera trabalhar com parceiros para promover o crescimento e adotar o Web3;
No entanto, a Binance disse que o ex-CEO da empresa, Changpeng Zhao, ainda é o principal acionista da Binance.
Depois que a notícia acima foi anunciada, a Binance Coin caiu quase 6%. O preço do Bitcoin caiu quase 2% em 24 horas e ficou em US$ 36.800.
Informações públicas mostram que a Binance é uma bolsa global de criptomoedas que fornece uma plataforma de negociação para mais de 100 criptomoedas. Em abril de 2018, as 1,4 milhão de transações por segundo da Binance atraíram 6 milhões de usuários, tornando-a a maior exchange de criptomoedas do mundo. A Binance, cujo nome é baseado na combinação das palavras binário e finanças, oferece negociação em mais de 150 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin e seu token BNB.
Changpeng Zhao, o fundador da Binance, já se tornou uma figura conhecida no “círculo monetário”. Zhao Changpeng nasceu em Lianyungang, província de Jiangsu. Ele é um empresário sino-canadense. No final de 2021, tendo como pano de fundo o aumento do Bitcoin e de muitas outras criptomoedas, Changpeng Zhao tornou-se o homem mais rico da China, com um património líquido de 94,1 mil milhões de dólares (aproximadamente 634,8 mil milhões de yuan). pessoas no mundo e se tornou famoso em todo o mundo.
Agora, de acordo com a "Lista Global dos Ricos de Hurun" de 2023, o patrimônio líquido de Zhao Changpeng é de apenas 80 bilhões de yuans.
Autoridades dos EUA “atacam fortemente” a indústria de criptomoedas
Nos últimos anos, as autoridades dos EUA começaram a “atacar duramente” a indústria de criptomoedas.
De acordo com o Daily Economic News de 4 de novembro, na noite de 2 de novembro, horário local, após 15 dias de depoimentos e aproximadamente quatro horas e meia de deliberação, o júri condenou a conhecida bolsa de criptomoedas FTX por fraude de transferência eletrônica, conspiração para cometer fraude, Sam Bankman-Fried (SBF) foi condenado por todas as sete acusações, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro. O fundador da FTX, um ex-magnata da moeda e bilionário global, passará o resto da vida na prisão.
No início de junho deste ano, a SEC processou a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu fundador, Changpeng Zhao, por violar as leis federais de valores mobiliários dos EUA, alegando que Binance e Changpeng Zhao operavam uma “rede fraudulenta”. No dia seguinte, a SEC abriu um processo contra a Coinbase, a maior plataforma de criptomoedas dos Estados Unidos. Hoje, as criptomoedas consideradas títulos não registrados pelos reguladores dos EUA agora ultrapassam US$ 120 bilhões.
Além das duas principais plataformas de negociação, a acusação também revelou que, desde 2020, muitos gigantes da indústria participaram de financiamento de criptomoedas que foram acusados pela SEC de violar as leis de valores mobiliários, ou estão cooperando com projetos de círculo monetário que emitem tokens ilegalmente. Entre eles estão Mastercard, HSBC, Adidas, Prada, Disney, Samsung e Barcelona.
Hoje em dia, o ambiente de negócios nos Estados Unidos tornou-se cada vez mais complexo e não foram apenas a Binance e a Coinbase que foram processadas este ano. Em janeiro deste ano, a SEC acusou o criador do esquema de criptografia CoinDeal e sete outros em conexão com uma fraude de US$ 45 milhões. Em fevereiro, a SEC acusou a Terraform e os CEOs Do Kwon e Nishad Singh de fraudar investidores em transações criptográficas.
De acordo com relatórios anteriores do Mijing.com, já em 27 de março, horário local, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (doravante denominada CFTC) processou a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, por supostamente violar medidas regulatórias. É relatado que a CFTC entrou com a ação acima mencionada no Tribunal Federal de Chicago em 27 de março, horário do leste dos EUA. A CFTC afirmou que a Binance não estava registrada nela, evadindo-se assim de uma série de suas obrigações.
A Bloomberg relata que desde pelo menos 2021, a CFTC tem investigado se a Binance falhou em impedir os americanos de comprar e vender criptomoedas e seus derivados. De acordo com as regras da CFTC, se uma plataforma permitir que os americanos negociem determinados derivados, ela deverá registrar-se na agência.
De acordo com o Beijing Business Daily, Chen Jia, pesquisador do Instituto de Pesquisa Monetária Internacional da Universidade Renmin da China e pesquisador independente de estratégia internacional, acredita que a indústria de criptoativos precisa urgentemente acelerar a construção de infraestrutura de confiança cambial sob um cenário opaco. mecanismo. Esta questão é altamente técnica e envolve muitos aspectos. No entanto, a direcção geral do caminho da reforma tornou-se cada vez mais clara Para que a indústria das criptomoedas se desenvolva de forma sustentável no futuro, são urgentemente necessários quatro aspectos: conformidade, segurança, controlo de risco e liquidez. futuras trocas de ativos criptográficos dos EUA. Os riscos controláveis podem efetivamente limitar as insuficiências contratuais, as transações de fundos próprios, a apropriação indébita de fundos de clientes para especulação e outros problemas causados pela falta de transparência da bolsa. #BTC #etf
