Olá Dex Lovers, quando há notícias da SEC, acontece que a SEC está começando a olhar para Influenciadores brincando com investimentos em ações, isso continua para Influenciadores de criptografia?

A Comissão de Valores Mobiliários anunciou hoje acusações contra oito pessoas num esquema de fraude de valores mobiliários de 100 milhões de dólares, no qual utilizaram as plataformas de redes sociais Twitter e Discord para manipular ações negociadas em bolsa.

De acordo com a SEC, pelo menos desde janeiro de 2020, os sete réus promoveram-se como traders de sucesso e cultivaram centenas de milhares de seguidores no Twitter e em salas de chat de negociação de ações no Discord. Os sete réus supostamente compraram determinadas ações e depois incentivaram seus seguidores substanciais nas redes sociais a comprar essas ações preferenciais, publicando preços-alvo ou indicando que estavam comprando, mantendo ou aumentando suas posições acionárias.

No entanto, como alega a denúncia, quando os preços das ações e/ou o volume de negociação dos valores mobiliários promovidos aumentavam, estes indivíduos vendiam regularmente as suas ações sem nunca divulgarem os seus planos de alienar os valores mobiliários enquanto os promoviam.

“Conforme afirmado em nossa denúncia, os réus usaram as redes sociais para reunir um grande número de seguidores de investidores iniciantes e depois aproveitaram-se de seus seguidores, alimentando-os repetidamente com alimentos errados, o que resultou em lucros fraudulentos de aproximadamente US$ 100 milhões”, disse Joseph. Sansone. , Chefe da Unidade de Abuso de Mercado da Divisão de Fiscalização da SEC. “A ação de hoje expõe as verdadeiras motivações destes alegados fraudadores e serve como mais um aviso de que os investidores devem ter cuidado com os conselhos não solicitados que encontram online.”

As sete pessoas a seguir foram acusadas de fraude em títulos:

o país de residência do identificador do Twitter

  • Perry Matlock Texas @PJ_Matlock

  • Edward Constantin Texas @MrZackMorris

  • Thomas Cooperman Califórnia @ohheytommy

  • Gary Deel Califórnia @notoriousalerts

  • Mitchell Hennessey Novo @Hugh_Henne

  • Camisa Stefan Hrvatin Flórida @LadeBackk

  • John Rybarcyzk Texas @Ultra_Calls

A denúncia acusa ainda Daniel Knight (Twitter Handle @DipDeity), do Texas, por ajudar e encorajar o suposto esquema, entre outras coisas, co-apresentando um podcast no qual ele promove muitos outros indivíduos como comerciantes especializados e fornece-lhes um fórum para declarações manipulativas eles. Knight também negociou com outros réus e obteve lucro regularmente com tais manipulações.

A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas, busca liminares permanentes, revogação, prejuízo de juros e penalidades civis contra cada um dos réus, bem como barras de penny stock contra Hrvatin. Acusações criminais contra os oito indivíduos também foram movidas em ações paralelas movidas pela Seção de Fraude do Departamento de Justiça e pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul do Texas.

A SEC agradece a assistência da Seção de Fraude Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Sul do Texas, do Federal Bureau of Investigation e da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira.