A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios, recebeu mais de 47.000 solicitações de autoridades policiais desde novembro de 2021, buscando assistência no rastreamento de transações ilícitas, disse um executivo sênior.

“Essas solicitações são para dados do usuário ou solicitação de apreensão de fundos, casos que são muito complicados para a aplicação da lei”, disse Nils Andersen-Roed, vice-chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, ao The National em uma entrevista na exposição de tecnologia Leap em Riad na quarta-feira.

No entanto, ele se recusou a fornecer um número sobre quantos fundos criptográficos foram recuperados com a ajuda da plataforma até agora.

O valor das criptomoedas roubadas atingiu um recorde de US$ 3,8 bilhões em 2022, à medida que a atividade de hackers permanecia desenfreada, afirmou a plataforma blockchain Chainalysis em um estudo na semana passada.

O número representa um aumento de mais de 15% em comparação com os US$ 3,3 bilhões registrados em 2021, e um aumento de quase oito vezes em relação aos US$ 500 milhões de 2020, disse a empresa com sede em Nova York.

Os golpes são o maior problema que a indústria enfrenta, visando o maior número de usuários no espaço criptográfico, disse Andersen-Roed.

Isto requer “investir muitos recursos” e mapear redes para rastrear fundos roubados, disse ele.

A empresa tem trabalhado com as autoridades dos EUA em fraudes em que as vítimas são enganadas para investir dinheiro depois que os golpistas desenvolvem lentamente um relacionamento com elas.

“Os criminosos usarão tudo o que for útil para o seu tipo de atividade”, disse Andersen-Roed.

No entanto, rastrear crimes em redes de criptomoedas é mais fácil em comparação com sistemas financeiros tradicionais, graças à transparência do blockchain, disse ele.

“Conseguimos rastrear transações criptográficas, basicamente acompanhando o dinheiro e identificando os administradores por meio do rastreamento blockchain, porque isso é público. Você pode acompanhar todo o dinheiro entre as bolsas”, disse Andersen-Roed.

Ao contrário, por exemplo, do levantamento de dinheiro num banco ou num multibanco, onde “o rasto termina aí, porque não se pode seguir o dinheiro”.

Blockchain é a tecnologia subjacente às criptomoedas e às finanças descentralizadas, que é geralmente considerada uma forma mais segura de realizar transações e que pode acabar substituindo intermediários, como corretores e bancos, no sistema financeiro.

“Se virmos dinheiro fluindo através de nossa plataforma vindo de uma fonte ilícita conhecida, a conta será bloqueada e denunciada às autoridades locais”, disse Andersen-Roed.

Outras áreas ilícitas que precisam de mais atenção são as redes de financiamento do terrorismo e o ransomware, acrescentou.

A empresa também conduziu mais de 70 workshops com reguladores, órgãos judiciários, autoridades policiais e bancos centrais para explicar como as empresas de criptografia operam e como podem colaborar com as autoridades.

“Para combater essas redes ilícitas e derrubá-las, precisamos de nos concentrar nos criminosos, de ter os controlos adequados implementados e de investir muito tempo na prevenção e na sensibilização”, disse ele.

“Se conseguirmos controlar isso, será melhor para os usuários e, eventualmente, para os investidores.”

O setor de criptomoedas também foi abalado por quedas de empresas, sendo 2022 um dos mais tumultuados de sua história: o ano passado viu a implosão de várias grandes empresas de criptografia, incluindo Celsius, Three Arrows Capital e, mais proeminentemente, FTX, que entrou com pedido de falência em 11 de novembro.

O colapso da FTX, outrora avaliada em 32 mil milhões de dólares, abalou toda a indústria, desferindo um golpe para aqueles que defendem a viabilidade das moedas digitais e atraindo mais escrutínio dos reguladores sobre a forma como lidam com os activos dos utilizadores.

Para combater essas redes ilícitas e derrubá-las, precisamos de nos concentrar nos criminosos, de ter os controlos adequados implementados e de investir muito tempo na prevenção e na sensibilização.

A perda de empregos aumentou os problemas do setor. No mês passado, a Coinbase, uma das maiores plataformas de criptografia do mundo, disse que estava cortando 20% de sua força de trabalho, sua terceira rodada de cortes em oito meses.

A capitalização de mercado da indústria das criptomoedas, que atingiu um pico de mais de 3 biliões de dólares em novembro de 2021, diminuiu desde então; na quarta-feira, era de cerca de US$ 1,08 trilhão – uma queda de quase dois terços – de acordo com dados da CoinMarketCap.

É difícil prever a rapidez com que o setor recuperará o seu valor, disse Andersen-Roed, reconhecendo que o que aconteceu com algumas das empresas de criptografia é “ruim para a confiança em todo o ambiente”.

“Não tenho bola de cristal… mas ter algum tipo de estabilidade é sempre bom. O objetivo mais importante no longo prazo é ter casos de uso para a própria tecnologia”, disse ele.

“As criptomoedas e seu valor são uma coisa, por outro lado, há muitos novos desenvolvimentos que usam blockchain para desenvolver novas ferramentas.”