No mundo acelerado das negociações P2P, é crucial manter-se vigilante contra potenciais fraudes que podem levar ao congelamento de contas bancárias. Este artigo tem como objetivo orientar os comerciantes P2P sobre como proteger a si mesmos e a seus ativos.
1. Diga não aos pagamentos de terceiros: evite aceitar pagamentos de terceiros. Atenha-se a transações diretas entre as partes envolvidas para minimizar o risco de fraudes e transações não autorizadas.
2. Verifique cada transação: reserve um tempo para verificar cada transação minuciosamente. Confirme os detalhes com a contraparte e certifique-se de que a fonte de pagamento é legítima antes de prosseguir.
3. Colete documentos de selfie: implemente uma camada extra de segurança solicitando documentos de selfie do parceiro comercial. Isso pode incluir uma selfie com o parceiro comercial segurando sua identidade e uma nota com os detalhes da transação e a data.
4. Transações com carimbo de data/hora: sempre coloque carimbo de data/hora em suas transações. Isso cria um registro da hora e data exatas da negociação, o que pode ser valioso em caso de disputas ou discrepâncias.
5. Seja cético em relação a solicitações incomuns: Fique alerta para quaisquer solicitações incomuns durante o processo de negociação. Se algo parecer estranho ou levantar suspeitas, tome as medidas necessárias para investigar antes de prosseguir.
Ao aderir a essas precauções, os traders P2P podem reduzir significativamente o risco de se tornarem vítimas de golpes e encontrar problemas como contas bancárias congeladas. Lembre-se, uma abordagem proativa à segurança é essencial no mundo da negociação de criptomoedas.