De acordo com o Odaily, na semana passada, o procurador-geral dos EUA Merrick B. Garland anunciou em Washington que o TD Bank, uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos, se declarou culpado de várias acusações criminais, incluindo conspiração para violar o Bank Secrecy Act e lavagem de dinheiro. Garland confirmou em uma declaração que o TD Bank concordou em pagar uma multa criminal de US$ 1,8 bilhão, juntamente com ações de execução civil, elevando as penalidades totais para aproximadamente US$ 3 bilhões. Ele destacou que esta resolução inclui a maior multa já imposta sob o Bank Secrecy Act e marca a primeira vez que o Departamento de Justiça avaliou multas diárias contra um banco. O TD Bank é o maior banco na história dos EUA a admitir a violação do Bank Secrecy Act e o primeiro a reconhecer conspiração para lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça enfatizou as falhas de conformidade do banco, que criaram um ambiente propício para crimes financeiros desenfreados.