De acordo com a Foresight News, a CEO da Bitrace, Isabel Shi, foi convidada a participar de um Bootcamp Virtual Asset Investigation de três dias organizado pela Força Policial de Hong Kong. O evento reuniu mais de 60 agentes de supervisão e aplicação da lei de várias agências, incluindo a Força Policial de Hong Kong, a Polícia Judiciária de Macau, a Alfândega de Hong Kong, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC). Shi deu uma palestra especializada sobre as tendências e métodos investigativos relacionados a crimes de criptomoeda e lavagem de dinheiro.

Durante a sessão, Isabel Shi usou exemplos do mundo real para explicar novos métodos de lavagem de dinheiro com criptomoedas e como técnicas tradicionais de lavagem de dinheiro podem ser aprimoradas com criptomoedas para aumentar o anonimato. Ela forneceu insights sobre investigação de fraudes, transações de mercado negro e cinza, jogos de azar online e tráfico de drogas. Shi enfatizou que grupos criminosos relacionados a criptomoedas na Ásia estão se tornando mais concentrados e industrializados, tornando cada vez mais desafiador combater esses crimes. Ela recomendou que as agências de aplicação da lei adotem ferramentas de rastreamento de dados e colaborem estreitamente com os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) para lidar com esses crimes emergentes de forma eficaz.