O investigador de blockchain ZachXBT compartilhou recentemente a recuperação de US$ 275.000 roubados de uma vítima idosa nos Estados Unidos por golpistas indianos se passando por funcionários de suporte da Coinbase. O incidente, que ocorreu em abril de 2024, fez com que a vítima perdesse grande parte de suas economias, mas, graças aos esforços investigativos, os fundos roubados foram apreendidos e em breve serão devolvidos ao legítimo proprietário.

Roubo e recuperação: uma análise detalhada

Os golpistas, se passando por representantes da Coinbase, enganaram a vítima idosa para entregar detalhes confidenciais da conta, levando à transferência não autorizada de uma quantia substancial. De acordo com o hash da transação de roubo 30125031d32a3a2ec9a6963d218bf2494d4392d9444586061a97d84511479346, os fraudadores rapidamente moveram os fundos por vários canais de criptomoeda para dificultar os esforços de recuperação.

Durante a investigação, a ZachXBT descobriu o escopo maior da rede criminosa, que havia roubado mais de US$ 5 milhões de outras vítimas. Os fundos roubados foram lavados por meio de um processo sofisticado, começando com a transferência de Ethereum e Bitcoin roubados para a Tron por meio de exchanges centralizadas (CEX). A partir daí, os fundos ilícitos foram convertidos em stablecoins e, finalmente, movidos por plataformas de balcão (OTC).

Um esquema mais amplo: milhões roubados e lavados

Este caso destaca uma tendência perturbadora de criminosos cibernéticos mirando indivíduos vulneráveis ​​e lavando fundos por meio de criptomoedas. A recuperação de US$ 275.000 representa apenas uma fração das atividades do grupo, com mais de US$ 5 milhões roubados de outras vítimas pela mesma organização. O uso do Tron e de exchanges centralizadas permitiu que os golpistas ofuscassem os ativos roubados antes de movê-los para os mercados OTC, tornando o rastreamento e a recuperação desses fundos incrivelmente desafiadores.