De acordo com o Odaily, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou recentemente acusações de fraude e apropriação indébita contra uma plataforma falsa de negociação de commodities visando asiático-americanos. A CFTC moveu uma ação legal contra a Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, entrando com uma ação de execução civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington. Os réus são acusados ​​de solicitar e apropriar-se indevidamente de pelo menos US$ 3,6 milhões de pelo menos 32 clientes como parte de um golpe de investimento.

A CFTC declarou que o esquema envolvia a solicitação de fundos de clientes, incluindo moeda fiduciária e ativos digitais, para negociação de contratos futuros de commodities e forex. Os réus alegaram falsamente que esses ativos seriam negociados por meio de contas alavancadas ou de margem. No entanto, nenhuma negociação ocorreu, e os fundos foram transferidos para entidades no exterior. O órgão regulador está buscando várias formas de alívio, incluindo compensação para clientes fraudados, devolução de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e liminares permanentes contra novas violações do Commodity Exchange Act (CEA) e regulamentações da CFTC.