De acordo com a Foresight News, autoridades dos EUA confiscaram mais de US$ 6 milhões em criptomoedas conectadas a um esquema de investimento fraudulento orquestrado por organizações criminosas do Sudeste Asiático. Os perpetradores tinham como alvo indivíduos americanos, manipulando vítimas por meio de plataformas falsas de criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) utilizaram o rastreamento de blockchain para recuperar esses fundos.

O DOJ relatou que esses golpes resultaram em perdas superiores a US$ 2 bilhões somente em 2022, com a tendência piorando. O FBI continua sua investigação com a assistência de parceiros internacionais e da Tether para recuperar os fundos roubados. Vários procuradores dos EUA, incluindo membros da National Cryptocurrency Enforcement Team, estão processando o caso.