De acordo com o Cointelegraph, a United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) multou um morador de Nova York, William Koo Ichioka, em US$ 36 milhões por supostamente fraudar investidores de criptomoedas prometendo altos retornos e usando os fundos para sustentar seu estilo de vida luxuoso. A declaração da CFTC em 20 de setembro detalhou que Ichioka deve pagar US$ 31 milhões em restituição às vítimas e uma multa monetária civil adicional de US$ 5 milhões por operar um esquema fraudulento de câmbio (forex) e criptomoedas.
A CFTC destacou que Ichioka começou o esquema em 2018, aceitando dinheiro de investidores com falsas promessas de “retornos de 10% a cada 30 dias úteis”. Embora Ichioka tenha investido alguns fundos em moedas estrangeiras e criptomoedas, conforme prometido, ele misturou o dinheiro do investidor com o seu próprio, usando-o para despesas pessoais, como aluguel, joias e veículos de luxo. Esta decisão segue uma ordem de consentimento inicial de liminar permanente contra Ichioka em agosto de 2023, que o proibiu de negociar em quaisquer mercados regulamentados pela CFTC e de se registrar na CFTC.
Os reguladores têm priorizado a repressão a indivíduos que prometem falsamente altos retornos em cripto. Em 18 de maio, o Departamento de Justiça (DoJ) acusou a personalidade cripto Thomas John Sfraga de fraude eletrônica após ele prometer às vítimas retornos de até 60% em três meses. Da mesma forma, em fevereiro, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou o instrutor do curso de negociação de cripto Brian Sewell por enganar 15 alunos a investir um total de US$ 1,2 milhão em um fundo de hedge que prometia retornos lucrativos.
A quantidade de dinheiro perdida por investidores de criptomoedas para golpistas continua aumentando a cada ano. Em 9 de setembro, a Cointelegraph relatou que os americanos perderam US$ 5,6 bilhões devido à fraude de criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em relação a 2022. Um relatório do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA revelou que as reclamações relacionadas a criptomoedas representaram 10% do total recebido, mas foram responsáveis por quase 50% das perdas naquele ano. O relatório também descobriu que das 69.000 reclamações relacionadas a criptomoedas que o FBI recebeu em 2023, pessoas com mais de 60 anos foram as mais frequentemente vítimas, respondendo por quase US$ 1,6 bilhão das perdas.