De acordo com a CoinDesk, autoridades policiais em todo o mundo estão cada vez mais preocupadas com o uso de caixas eletrônicos de criptomoedas em golpes, conforme destacado em um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs. O relatório revela que mais de US$ 30 milhões foram canalizados para endereços de golpes conhecidos por meio de serviços de dinheiro para criptomoeda somente no ano passado. Desde 2019, a indústria de dinheiro para criptomoeda, impulsionada principalmente por caixas eletrônicos de criptomoedas, processou pelo menos US$ 160 milhões em transações ilícitas.
O relatório, divulgado na quarta-feira, ressalta a crescente apreensão entre as autoridades policiais globais em relação à proliferação de caixas eletrônicos de criptomoedas, que convertem moeda fiduciária em criptomoeda e a enviam para carteiras digitais designadas. Em 2023, significativos 79% de todas as transferências ilícitas de dinheiro para criptomoeda, totalizando mais de US$ 30 milhões, foram direcionadas para endereços de golpes conhecidos por meio desses serviços.
Os caixas eletrônicos de criptomoedas foram alvo de escrutínio no início deste mês, quando o regulador financeiro da Alemanha, BaFin, apreendeu 13 máquinas em uma operação, confiscando quase 250.000 euros (US$ 280.000) em dinheiro. Este incidente é parte de uma tendência mais ampla, com o relatório citando ações semelhantes em 2023, incluindo o fechamento de 26 caixas eletrônicos de bitcoin no Reino Unido e a apreensão de 18 máquinas no Texas e mais de 50 caixas eletrônicos de Bitcoin of America em Ohio pelas autoridades dos EUA.
O relatório destaca que os caixas eletrônicos de criptomoedas são particularmente vulneráveis à lavagem de dinheiro devido ao uso de dinheiro em espécie e à falta de comunicação presencial ou controles de abertura de conta. Entre as 15.000 reclamações do ano passado envolvendo US$ 1 bilhão em perdas de golpes de ativos digitais que afetaram indivíduos com 60 anos ou mais, aproximadamente 2.000, ou 13%, envolveram caixas eletrônicos de bitcoin.
Ações regulatórias nos EUA levaram ao fechamento de mais de 1.000 máquinas desde maio, embora o país ainda hospede mais de 31.000 caixas eletrônicos de criptomoedas, o maior número globalmente. Enquanto isso, a Austrália viu um aumento de 17 vezes no número de máquinas nos últimos dois anos, potencialmente tornando-se o terceiro maior mercado de caixas eletrônicos de criptomoedas. As autoridades australianas também identificaram esses quiosques como uma vulnerabilidade de lavagem de dinheiro, de acordo com o relatório.