De acordo com o Cointelegraph, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou dois irmãos, Jonathan Adam e Tanner Adam, por supostamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 60 milhões envolvendo um bot de negociação de criptomoedas inexistente. A queixa da SEC, protocolada em 26 de agosto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Geórgia, Atlanta, alega que os irmãos atraíram mais de 80 investidores prometendo retornos mensais de 13,5% por meio de um suposto bot de criptomoedas que identificou oportunidades de negociação de arbitragem em várias plataformas.
A SEC alega que, de janeiro de 2023 a junho de 2024, os irmãos enganaram os investidores alegando que seu bot poderia explorar diferenças de preços em diferentes mercados por meio de compras e vendas simultâneas de ativos. Os fundos dos investidores foram supostamente colocados em um pool de empréstimos para financiar empréstimos rápidos e concluir negociações, com ativos sendo emprestados e devolvidos na mesma transação de blockchain. No entanto, Justin Jeffries, Diretor Associado de Execução no Escritório Regional de Atlanta da SEC, declarou que o esquema de negociação era totalmente fraudulento e que o bot não existia.
Em vez disso, a SEC acusa os irmãos de apropriação indevida de US$ 53,9 milhões dos US$ 61,5 milhões arrecadados, usando os fundos para financiar estilos de vida luxuosos, incluindo a compra de carros, caminhões e a construção de um condomínio de US$ 30 milhões. Enquanto alguns investidores receberam retornos parciais, a maioria dos fundos foi usada para despesas pessoais. A SEC obteve congelamentos de ativos de emergência para as empresas dos irmãos, GCZ Global, LLC e Triten Financial Group LLC, para interromper o esquema.
A SEC também alega que Jonathan Adam deturpou seu histórico para ganhar a confiança dos investidores, deixando de revelar três condenações anteriores por fraude de valores mobiliários. A agência governamental acusou os irmãos de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e está buscando liminares permanentes contra suas empresas, o confisco de todos os fundos de investidores e penalidades civis.
Em uma nota relacionada, a empresa de inteligência de blockchain TRM Labs relatou que US$ 7,8 bilhões foram pagos a esquemas de pirâmide de criptomoedas e Ponzi em todo o mundo em 2022.