De acordo com o Cointelegraph, o Federal Bureau of Investigation (FBI) está definido para utilizar tokens não fungíveis (NFTs) para devolver US$ 1,14 milhão às vítimas de um esquema de fraude de criptomoedas vinculado a um projeto falso chamado CluCoin, que começou em 2021.
Uma declaração de 21 de agosto do Gabinete do Procurador dos EUA na Flórida revelou que Austin Michael Taylor, de 40 anos, se declarou culpado de fraude eletrônica em 15 de agosto. Taylor estava usando fundos de investidores destinados ao seu projeto CluCoin (CLU) para apoiar seu hábito de jogo online. O FBI notificará as vítimas identificadas da restituição planejada por meio de NFTs, marcando uma das primeiras instâncias em que a polícia anunciou publicamente o uso de NFTs para contatar as vítimas.
O Gabinete do Procurador dos EUA também solicitou que qualquer pessoa que acredite ser vítima do esquema de fraude forneça informações relevantes ao FBI. Taylor, conhecido online como DNPThree, fundou a CluCoin em 2021, prometendo um foco de caridade para o esquema de criptomoedas. Após levantar fundos, Taylor lançou a CLU por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO) em 19 de maio de 2021. Ele então mudou seu foco para cunhar NFTs, desenvolver novos jogos de computador e propor uma plataforma de metaverso.
Documentos judiciais indicam que Taylor organizou uma conferência chamada “NFTCon: Into the Metaverse” em um hotel de Miami em 4 de abril de 2022, para gerar mais interesse na CluCoin e seus projetos relacionados. Após o evento, Taylor começou a sacar fundos de uma carteira de criptomoedas que continha uma parte dos fundos de investidores da CLU. Entre maio e dezembro de 2022, ele transferiu um total de US$ 1,14 milhão em fundos de investidores para suas contas em várias bolsas de criptomoedas antes de mover esses fundos para cassinos online.
Em janeiro de 2023, Taylor emitiu um pedido público de desculpas por suas ações, admitindo um vício em jogos de azar e expressando profundo arrependimento pelo uso indevido de fundos de investidores. Ele concordou em reembolsar os US$ 1,14 milhão destinados à restituição das vítimas. Taylor deve ser sentenciado em 31 de outubro e enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por fraude eletrônica.
Em 2 de agosto, o FBI emitiu um aviso pedindo aos usuários da web que sejam cautelosos com golpistas se passando por afiliados de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Além disso, em 4 de junho, o FBI alertou sobre um aumento em golpes de anúncios de empregos para trabalhar em casa envolvendo criptomoedas, onde os golpistas criam a ilusão de empregos lucrativos para roubar ativos digitais.