O Federal Reserve Bank da Filadélfia acusou o Customers Bank de combate à lavagem de dinheiro e falhas no cumprimento da Lei de Sigilo Bancário, relata Blockworks. O Fed encontrou deficiências significativas na gestão de risco e conformidade no banco.

O Fed chegou a um acordo por escrito com o Customers Bancorp, e o banco implementará o plano relevante dentro de 10 dias após o acordo ser alcançado. O conselho de administração apresentará um plano escrito para fortalecer a gestão de conformidade no prazo de 60 dias após a entrada em vigor do acordo.

O plano incluirá medidas para melhorar a estratégia de ativos digitais e outras operações importantes. Os bancos também são obrigados a relatar suas exposições ao risco relacionadas às criptomoedas e notificar o Fed 30 dias antes de implementar quaisquer alterações na política de criptomoedas.