De acordo com o Foresight News, a empresa de análise de blockchain Elliptic emitiu um relatório afirmando que o mercado cambojano Huione Guarantee é suspeito de lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Desde a sua criação em 2021, a Huione e as carteiras criptográficas de seus comerciantes receberam pelo menos US$ 11 bilhões, usando principalmente Tether (USDT) para transações.
A Elliptic observou que os executivos da Huione têm ligações com o primeiro-ministro cambojano, Hun Manai, e disse que a plataforma fez vista grossa a atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e “exploração sexual”. A Elliptic identificou e sinalizou centenas de endereços de criptomoedas controlados por Huione para evitar mais lavagem de dinheiro.