De acordo com Odaily, o Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC), o órgão regulador do setor contábil em Chipre, emitiu um “alerta de financiamento do terrorismo” para combater esta atividade criminosa. A entidade reguladora apela aos profissionais de contabilidade e auditoria para ajudarem na detecção e prevenção de actividades de financiamento do terrorismo. Enfatizaram particularmente a necessidade de monitorizar cinco métodos de transferência de fundos, incluindo criptomoedas.
Embora as agências responsáveis pela aplicação da lei lidem principalmente com crimes financeiros, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o ICPAC pretende que os profissionais de contabilidade participem na supervisão. Segundo o ICPAC, as organizações terroristas utilizam cinco métodos para transferir fundos. Esses métodos incluem doações por meio de organizações não governamentais (ONGs), dinheiro, transferências bancárias, cartões-presente, criptomoedas e empresas de fachada.
A inclusão de criptomoedas nesta lista destaca a crescente preocupação sobre a sua potencial utilização em atividades ilegais. A natureza anônima das criptomoedas as torna uma opção atraente para quem busca financiar atividades ilegais sem ser rastreado. Ao envolver profissionais de contabilidade na luta contra o financiamento do terrorismo, o ICPAC espera aproveitar a sua experiência em questões financeiras para detectar e prevenir tais actividades.