De acordo com a Foresight News, a empresa de análise de blockchain Elliptic divulgou um relatório na quarta-feira acusando o mercado cambojano Huione Guarantee de lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Desde a sua criação em 2021, a Huione e as carteiras criptográficas de seus comerciantes teriam recebido pelo menos US$ 11 bilhões, transacionados principalmente usando Tether (USDT).
A Elliptic destacou que os executivos da Huione têm ligações com o primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, e acusou a plataforma de fechar os olhos à lavagem de dinheiro, à “exploração sexual” e a outras atividades criminosas. A empresa identificou e sinalizou centenas de endereços de criptomoedas controlados pela Huione, com o objetivo de evitar novas atividades de lavagem de dinheiro.