De acordo com Odaily, o Departamento de Segurança Pública da cidade de Lanzhou conduziu recentemente uma operação entre províncias para desmantelar uma gangue criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e fraude usando moeda virtual. A operação resultou na prisão de 15 suspeitos e na resolução de 15 casos.

Num dos casos, uma vítima, a Sra. Liao, foi enganada por um conhecido online que alegou ser um oficial militar. O “oficial” a convenceu a abrir uma conta de investimento com a promessa de retornos elevados. A Sra. Liao transferiu 150.000 yuans como “taxa de abertura de conta” para a conta de sua amiga. Depois de ver o amigo do 'oficial' administrar a conta e ganhar muito dinheiro, a Sra. Liao retirou 1 milhão de yuans em 1º de maio e os converteu em moedas U para investimento. Ela acrescentou mais 1 milhão de yuans em 3 de maio, apenas para descobrir mais tarde que não poderia sacar os fundos.

As investigações preliminares revelaram que este caso era um novo tipo de fraude nas redes de telecomunicações. A gangue fraudulenta contatou vítimas potenciais por meio de plataformas sociais e sites de namoro, estabeleceu confiança e, em seguida, usou a manipulação emocional e a tentação de investimento para induzir as vítimas a se registrarem na plataforma digital virtual designada e a usarem moeda virtual para recarga.

A gangue fraudulenta lavou as moedas U recebidas por meio de transações em plataformas de moeda virtual, convertendo-as em outras formas de fundos ou moedas. O processo pode envolver múltiplas contas e plataformas de negociação para encobrir o fluxo de fundos e evitar o rastreamento policial. O caso ainda está sob investigação.