De acordo com o Cointelegraph:  Um juiz do tribunal distrital de Illinois decidiu a favor da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos em um caso significativo de fraude criptográfica, declarando duas altcoins obscuras, OHM e KLIMA, como commodities. Esta decisão marca um momento crucial na regulamentação dos ativos digitais.

Detalhes do esquema Ponzi

O caso gira em torno de Sam Ikkurty, do Oregon, que orquestrou um esquema Ponzi que fraudou investidores ao prometer retornos anuais de 15% de investimentos em “commodities de ativos digitais”. Estes incluíam não apenas Bitcoin e Ether, mas também altcoins menos conhecidos como Olympus (OHM) e KlimaDAO (KLIMA).

A CFTC afirmou que essas moedas virtuais se enquadram na mesma categoria do Bitcoin, que está sujeito à negociação regulamentada de futuros. Consequentemente, o tribunal reconheceu OHM e KLIMA como mercadorias.

Impacto em OHM e KLIMA

KLIMA, o token de governança do KlimaDAO, sofreu uma queda dramática de preço, sendo negociado a US$ 3,55, uma queda de 99,9% em relação ao seu máximo histórico de US$ 3.777 em outubro de 2021, de acordo com a CoinGecko. KlimaDAO posiciona-se como uma solução para problemas de coordenação no financiamento climático.

Da mesma forma, OHM, o token de governança da OlympusDAO, visa estabelecer uma moeda de reserva descentralizada de propriedade da comunidade.

Ordens Judiciais e Penalidades Financeiras

Em 3 de julho, a CFTC emitiu uma declaração detalhando a extensão da fraude de Ikkurty. Ele garantiu falsamente aos investidores investimentos estáveis ​​em ativos criptográficos e fabricou seus sucessos anteriores para ganhar sua confiança. No entanto, em vez de gerar retornos, Ikkurty operou o esquema como um esquema Ponzi tradicional, utilizando novos investimentos para pagar investidores anteriores e deturpando o desempenho do fundo. O valor do seu fundo despencou mais de 98,99% em poucos meses.

Além disso, Ikkurty transferiu fundos substanciais para os primeiros investidores para mascarar as perdas, resultando num défice de 20 milhões de dólares para aqueles investidos no suposto programa de compensação de carbono. Notavelmente, Ikkurty também já havia perdido todas as suas participações em Bitcoin devido a um hack.

A juíza Mary Rowland ordenou que Ikkurty pagasse mais de US$ 83,7 milhões em restituição e US$ 36,9 milhões em restituição, totalizando mais de US$ 120 milhões. A CFTC acusou inicialmente Ikkurty e Ravishankar Avadhanam de fraude e de não se registrar na agência em maio de 2022. Eles solicitaram mais de US$ 44 milhões de pelo menos 170 indivíduos por meio de um site, vídeos do YouTube e outros meios para negociar criptomoedas, derivativos e commodities. contratos futuros.

Esta decisão sublinha o crescente escrutínio regulatório dos ativos digitais e a classificação das altcoins como commodities. Serve como um lembrete aos investidores para terem cautela e diligência no mercado de criptomoedas em rápida evolução.