De acordo com o Odaily Planet Daily, a Slow Mist divulgou o relatório AML de meados de 2024, cobrindo as principais políticas regulatórias, incidentes de segurança e tendências de combate à lavagem de dinheiro. O relatório mostra que foram registados 223 grandes incidentes de segurança no primeiro semestre de 2024, com perdas de 1,43 mil milhões de dólares, um aumento anual de 55%. A maioria das perdas ocorreu na rede Ethereum, seguida pela Arbitrium.
A regulamentação está a aumentar na China, Hong Kong, Singapura, Estados Unidos, Europa e Médio Oriente. Devido à complexidade das criptomoedas, a regulamentação envolve estabilidade financeira, proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro. À medida que o mercado cresce, uma regulamentação forte e uma cooperação internacional serão fundamentais para enfrentar estes desafios.
No primeiro semestre de 2024, o Tether baniu 374 endereços ETH e congelou todos os USDT-ERC20 neles, enquanto a Circle baniu 28 endereços ETH e congelou todos os USDT-ERC20 neles. Com o apoio dos parceiros internos da InMist, a SlowMist congelou aproximadamente US$ 24,39 milhões em fundos roubados.
Um dos principais grupos de lavagem de dinheiro ainda é o grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que continua a desenvolver métodos mais complexos de lavagem de dinheiro.