De acordo com a BlockBeats, Singapura atualizou a sua avaliação de risco nacional para enfatizar os riscos significativos no setor de combate ao branqueamento de capitais, particularmente no setor financeiro. Os provedores de serviços de token de pagamento digital (DPT) representam uma vulnerabilidade maior. O relatório de 126 páginas destaca novas áreas de risco não incluídas no relatório anterior publicado em 2014, incluindo prestadores de serviços de ativos virtuais e comércio de pedras preciosas e metais preciosos.
A avaliação de risco atualizada sublinha a natureza evolutiva das ameaças financeiras e a necessidade de vigilância e adaptação constantes. A inclusão de prestadores de serviços de Tokens de Pagamento Digital (DPT) e de prestadores de serviços de ativos virtuais no relatório indica um reconhecimento crescente do papel que estas entidades desempenham no cenário financeiro e dos riscos potenciais que representam.
O relatório também chama a atenção para o comércio de gemas e metais preciosos, uma área que anteriormente não era considerada um risco significativo. Esta inclusão reflecte a dinâmica em mudança do sector financeiro e a necessidade de considerar todas as vias potenciais para o branqueamento de capitais.
O relatório serve como um lembrete da importância de medidas robustas de combate ao branqueamento de capitais e da necessidade de atualizações constantes para refletir o cenário em mudança dos riscos financeiros. Destaca também a necessidade de todos os setores, incluindo os emergentes, como os pagamentos digitais e os ativos virtuais, estarem vigilantes e proativos na mitigação de riscos.