De acordo com BlockBeats, em 14 de junho, a Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras (DFI) do estado de Washington emitiu um alerta ao consumidor sobre um possível caso de fraude envolvendo uma plataforma de negociação de criptografia chamada Ethfinance. Um investidor supostamente transferiu um total de US$ 310.000 de sua carteira DeFi para a plataforma depois de saber disso por meio de uma conexão feita no LinkedIn. No entanto, quando o investidor tentou retirar parte do capital e dos lucros iniciais, foi-lhe dito que precisava de adicionar mais fundos para concluir um “contrato inteligente” antes de poder levantar o dinheiro.
A DFI afirmou que o investidor não enviou quaisquer recursos adicionais. O investidor não conseguiu sacar nenhum dinheiro de sua conta, que estava bloqueada. O caso parece ser um caso de “fraude pré-paga”, mas estas alegações ainda não foram confirmadas. A plataforma já foi mencionada em reclamações anteriores. Um residente da Califórnia relatou que encontrou um estranho online que se ofereceu para ensiná-los a ganhar dinheiro negociando opções de criptomoeda, resultando em uma perda de mais de US$ 165.000.