De acordo com o relatório de Wu Shuo, o advogado Liu Yang destacou que a troca de moeda virtual por moeda estrangeira já é um “segredo” bem conhecido. Casos recentes mostram que se a agência de investigação descobrir que uma empresa U está envolvida em divisas, concentrar-se-á na investigação de actividades cambiais ilegais e, eventualmente, investigará e lidará com toda a cadeia cambial. O padrão de prova continua a diminuir na prática Do ponto de vista da jurisdição criminal, desde que o cambista faça transferências nacionais, mesmo que a pessoa não esteja no país, o país ainda tem jurisdição. Pessoas em toda a cadeia cambial podem enfrentar processos criminais, mesmo que não haja lucro.