O Citigroup, o DBS Group e outros bancos envolvidos no maior escândalo de branqueamento de capitais de Singapura estão a intensificar o escrutínio dos seus clientes de elevado património e potenciais clientes para evitar entradas ilegais de fundos, informou o Odaily Planet Daily. Os banqueiros pessoais destas instituições também estão a receber formação adicional para os ajudar a identificar as tácticas que os criminosos utilizam para ocultar os seus antecedentes e fontes de fundos. As medidas são voluntárias e sugerem que as agências estão tentando tapar lacunas em sua capacidade de selecionar clientes.
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu recentemente inspeções in loco a vários bancos envolvidos no caso. Espera-se que os bancos que tenham feito mais negócios com criminosos enfrentem multas e outras medidas punitivas dos reguladores financeiros após a revisão. Um porta-voz da HKMA disse que a HKMA avaliará se as instituições financeiras implementaram controlos adequados e apropriados sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e tomará medidas se os requisitos não forem cumpridos.
Depois de o caso de branqueamento de capitais ter sido descoberto em Agosto de 2023, o governo de Singapura criou um comité interministerial para rever o seu regime de combate ao branqueamento de capitais e fortalecer as defesas de indústrias como instituições financeiras, agências imobiliárias e negociantes de metais preciosos. Em agosto do ano passado, Singapura descobriu o maior caso de lavagem de dinheiro dos últimos anos: 10 pessoas, incluindo Su Baolin, o fundador da Xinbao Investment, foram presas e o valor total dos bens envolvidos foi de cerca de mil milhões de dólares de Singapura.