De acordo com a CryptoPotato, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou uma ação legal contra a NovaTechFx, uma empresa de comércio de criptomoedas, e a AWS Mining, uma empresa de mineração de ativos digitais. O processo acusa as empresas de orquestrarem esquemas ilegais de pirâmide que fraudaram mais de 11.000 indivíduos e numerosos investidores, levando a perdas superiores a um bilhão de dólares em criptomoedas.
O processo visa principalmente a NovaTechFx, seus fundadores Cynthia e Eddy Petion e a AWS Mining por estabelecerem esquemas de pirâmide ilegais que atraíram investidores com a promessa de retornos significativos sobre os investimentos. As alegadas vítimas destes esquemas eram predominantemente comunidades de imigrantes, especialmente haitianos nova-iorquinos, que foram atraídos através de vários canais, como grupos de oração, plataformas de redes sociais e chats em grupo de WhatsApp.
Apesar das promessas de prosperidade financeira, os investidores não receberam os lucros prometidos. Uma investigação da Procuradoria-Geral da República revelou que entre 2019 e 2023, os investidores depositaram mais de um bilhão de dólares em criptomoedas na NovaTech. No entanto, apenas uma fração, menos de US$ 26 milhões, foi realmente negociada na plataforma de negociação de criptomoedas da NovaTech durante esse período.
O processo também alega que a AWS Mining operou um esquema enganoso, prometendo aos investidores retornos mensais que variam de 15 a 20 por cento e bônus extravagantes para o recrutamento de novos investidores. No entanto, a empresa não conseguiu gerar retornos suficientes para cumprir estas promessas, resultando em perdas para os investidores quando entrou em colapso em 2019.
A ação legal visa proibir a AWS Mining, a NovaTech e seus fundadores de conduzir qualquer negócio relacionado a valores mobiliários ou commodities em Nova York. James também busca restituição e indenização para compensar as vítimas. Após o colapso da AWS Mining, Cynthia e Eddy Petion lançaram a NovaTechFx e continuaram as suas atividades fraudulentas, atraindo novos investidores com promessas semelhantes de elevados retornos e bónus de recrutamento.