Autoridades policiais da Malásia prenderam recentemente dez suspeitos suspeitos de usar criptomoedas para lavar dinheiro, informou ChainCatcher. Bens avaliados em mais de 7,7 milhões de dólares, incluindo automóveis, foram apreendidos e contas bancárias com cerca de 10,8 milhões de dólares foram congeladas.
As autoridades também apreenderam mais de 3,9 milhões de dólares em relógios de grife, 18 carros, motocicletas e bolsas de luxo, bem como dinheiro totalizando 106.800 dólares. O chefe da polícia da Malásia, Tan Sri Lazaruddin Hussein, revelou que os oito homens e duas mulheres detidos, com idades entre 28 e 51 anos, usaram cambistas não registados e casas de câmbio de criptomoedas para realizar atividades ilegais e transferir fundos do exterior para a Malásia. Foram detidos ao abrigo da Secção 4(1) da Lei da Malásia sobre Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Produtos de Atividades Ilícitas.