De acordo com o Odaily Planet Daily, o Tribunal Distrital dos EUA revelou uma acusação do grande júri acusando dois cidadãos chineses de branqueamento de pelo menos 73 milhões de dólares através de empresas de fachada. Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Eles são suspeitos de administrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro que lavava receitas de fraudes de criptomoedas de “matança de porcos”. As vítimas foram enganadas na fraude e transferiram milhões de dólares para contas bancárias nos EUA em nome de dezenas de empresas de fachada cujo único objectivo aparente era facilitar o branqueamento de capitais.
Uma rede de branqueadores de capitais facilita então a transferência destes fundos para outras contas bancárias nacionais e internacionais e plataformas de criptomoedas para ocultar a origem, natureza, propriedade e controlo dos fundos. O golpe envolveu a lavagem de mais de US$ 73 milhões por meio de instituições financeiras dos EUA, com os fundos transferidos para contas bancárias nas Bahamas e convertidos no ativo virtual USDT. Uma carteira de criptomoeda envolvida no golpe recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais.