O departamento de conformidade de crimes financeiros da Binance trabalhou com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e com o Ministério Público do Distrito de Taipei para descobrir um grande caso criminal envolvendo o uso de ativos virtuais para lavagem de dinheiro, envolvendo um valor total de NT$ 200 milhões.
De acordo com relatos da mídia, esse grupo criminoso há muito auxilia grupos fraudulentos no uso de ativos virtuais para lavagem de dinheiro. O grupo preparou registros falsos de conversas com clientes, certificados de remessa, informações KYC, etc. para permitir que seus passageiros se passassem por negociantes de moeda individuais, a fim de evitar serem perseguidos pela polícia. No entanto, o Aberto da França foi restaurado e os promotores e as unidades policiais obtiveram informações sobre os fluxos de múltiplas moedas por meio de investigações incessantes e solicitaram provas das partes relevantes, incluindo a Binance.
Depois de receber a solicitação da aplicação da lei, a Binance imediatamente realizou uma reunião transfronteiriça on-line com o pessoal do departamento de investigação e os promotores que cuidam do caso para discutir os métodos de investigação. Depois de compreender os detalhes relevantes do caso, a Binance Financial Crime Partners tem ampla experiência na investigação de casos O regulador. A equipe fornece sugestões com base na análise relevante do fluxo monetário, auxilia na redução dos alvos da investigação e fornece informações relevantes para facilitar a investigação subsequente pelas unidades de aplicação da lei.
Atualmente, o promotor do Ministério Público Distrital de Taipei, Luo Weiyuan, responsável pela investigação deste caso, processou um total de 9 suspeitos neste caso no mês passado por suspeita de fraude agravada, violação da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Prevenção do Crime Organizado. Regulamentos.
Luo Weiyuan disse: "Obrigado à Binance por sua cooperação ativa de longo prazo com as agências de aplicação da lei de Taiwan e por fornecer assistência profissional e informações importantes neste caso, o que permitiu à equipe de investigação descascar ainda mais os casulos e reunir o quadro completo do crime e, finalmente, levar o suspeito à justiça. "Lei."