De acordo com a CoinDesk, dois canadenses foram presos e acusados de fraude por supostamente fraudar investidores em aproximadamente US$ 30 milhões em um esquema de investimento em criptomoedas e câmbio. O acusado, Aiden Pleterski, de 25 anos, autoproclamado ‘Rei da Criptografia’, e seu associado, Colin Murphy, de 27 anos, enfrentam acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário anunciou estas acusações, que são o culminar de uma investigação de 16 meses denominada Project Swan pelas autoridades canadianas.
Entre 2021 e 2022, Pleterski e sua empresa, AP Private Equity Limited, teriam recebido cerca de US$ 40 milhões de CAD (US$ 30 milhões de dólares) de aproximadamente 160 investidores para investir nos mercados de criptografia e câmbio. Alguns investidores chegaram a contrair empréstimos para investir com Pleterski. No entanto, o administrador que supervisiona o caso de falência em curso relacionado descobriu que Pleterski investiu apenas 2% dos fundos recebidos e gastou pelo menos 16 milhões de dólares em luxos pessoais, incluindo mais de 10 carros de luxo, viagens internacionais e aluguer de uma mansão à beira do lago de 8,4 milhões de dólares.
Em dezembro de 2022, Pleterski foi supostamente sequestrado, espancado e torturado por cinco vítimas de seu suposto esquema Ponzi. Os seus alegados raptores detiveram-no durante três dias, submeteram-no a tortura e exigiram um resgate de 3 milhões de dólares ao seu senhorio que se tornou mentor pela sua libertação. Desde então, quatro dos supostos perpetradores foram presos e acusados de sequestro.
Pleterski foi libertado sob fiança de US$ 100 mil na terça-feira, assinada por seus pais. As condições de sua fiança exigem que ele entregue seu passaporte, evite postar qualquer coisa nas redes sociais sobre questões financeiras e não compre ou negocie criptografia. A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário anunciou que divulgará mais informações sobre o caso em breve.