De acordo com o Odaily Planet Daily, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Alexander Vinnik, um dos ex-operadores por trás do BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro na sexta-feira. O Departamento de Justiça disse que Vinnik foi o operador do BTC-e de 2011 a 2017, período durante o qual a exchange movimentou mais de 1 milhão de usuários e mais de US$ 9 bilhões em volume de negócios. O BTC-e foi vinculado ao hack da extinta bolsa de criptomoedas Mt. Gox e esteve envolvido na lavagem de 300.000 bitcoins. O BTC-e foi fechado em julho de 2017, na mesma época em que Vinnik foi preso pela primeira vez.

O Departamento de Justiça acrescentou que a BTC-e não estava registrada como uma empresa de serviços financeiros nos Estados Unidos, não aplicava nenhuma regra KYC ou de combate à lavagem de dinheiro e não coletava quaisquer dados de clientes. Além disso, Vinnik usou empresas de fachada para lidar com trocas de moeda fiduciária para BTC-e. O comunicado de imprensa afirmou que a bolsa recebeu fundos de atividades criminosas, incluindo ataques de ransomware, ataques de hackers e outros esquemas, e que Vinnik foi diretamente responsável por aproximadamente US$ 121 milhões em perdas.