De acordo com o Foresight News, o Serviço Holandês de Investigação de Inteligência Financeira (FIOD) prendeu um homem de 26 anos em 29 de abril por suspeita de fraude, apropriação indébita de fundos e lavagem de dinheiro. A plataforma é suspeita de fraudar vítimas em todo o mundo em mais de US$ 30 milhões em investimentos em criptomoedas.
A equipa de investigação fez buscas numa casa e apreendeu mais de 11,4 milhões de euros em bens, incluindo imóveis, carros de luxo e diversas criptomoedas. O suspeito foi detido por um longo período de 14 dias e a investigação ainda está em andamento.