De acordo com o Odaily Planet Daily, a Rússia tem tentado rastrear as transações de criptomoedas e suas fontes desde 2023. O Banco da Rússia e a Rosfinmonitoring revelaram que existe atualmente um sistema que permite aos bancos privados rastrear conexões entre transações baseadas em moeda fiduciária e operações de criptomoeda.
O anúncio foi feito no fórum "Current Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Issues" organizado pela Rosfinmonitoring, que também revelou que o piloto, que começa em 2023 e que cinco grandes instituições de crédito estão a trabalhar com Rosfinmonitoring, deverá durar até abril do próximo ano, mas também pode ser prorrogado.
Ilya Bushmelev, diretor de gerenciamento de portfólio de projetos da Innotech, parceira da Rosfinmonitoring, disse que o piloto poderia ajudar os bancos a estabelecer procedimentos de “conheça seu cliente de criptografia” e “conheça sua negociação de criptografia”, observando que o sistema pode ser útil para fins regulatórios e de conformidade.