O Parlamento Europeu votou pela aprovação de um novo conjunto de leis que restringem as medidas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em toda a UE, informou ChainCatcher. As leis visam grandes pagamentos em dinheiro, empresas de criptomoedas e clubes de futebol, entre outros. Além de criar um conjunto único de regras para o bloco de 27 nações, o pacote aprovado na quinta-feira também cria uma agência de combate à lavagem de dinheiro com sede em Frankfurt para supervisionar a implementação de estruturas relevantes, especialmente aquelas consideradas mais importantes pela UE. A nova lei inclui medidas reforçadas de devida diligência e verificações das identidades dos clientes, após as quais as chamadas entidades obrigadas (como bancos, gestores de ativos e criptoativos ou corretores imobiliários e virtuais) devem reportar atividades suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira e outras autoridades competentes.