De acordo com a Blockworks, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação contra o fundador e CEO da Samourai Wallet, acusando-a de operar como um “serviço de mistura de criptomoedas”. O CEO da Samourai, Keonne Rodriguez, e o CTO William Lonergan Hill foram presos na quarta-feira. A startup de carteiras, fundada em 2015, oferece uma série de recursos de melhoria de privacidade projetados para ofuscar a origem dos fundos, ferramentas que, segundo os promotores, facilitaram atividades criminosas. O Departamento de Justiça alega que a Samourai Wallet executou ilegalmente mais de US$ 2 bilhões em transações e “lavava mais de US$ 100 milhões em rendimentos criminais”.
Hill foi preso em Portugal e as autoridades dos EUA procuram a sua extradição. Rodriguez foi preso nos Estados Unidos e enfrentará um juiz na quarta ou quinta-feira. “Em coordenação com as agências policiais islandesas, o servidor web e o nome de domínio de Samourai foram apreendidos”, disse o Ministério da Justiça. O domínio agora leva a uma página informando aos visitantes que foi apreendido como parte de uma ordem de apreensão.
O Departamento de Justiça alega que Hill e Rodriguez "conscientemente" e conscientemente "conscientemente" e conscientemente "administraram conscientemente uma grande parte dos fundos administrados por Samourai eram produtos do crime escondidos através da conta oficial de Samourai no X (anteriormente Twitter) "encorajados". " usuários para "lavar dinheiro" através da carteira. Os dois foram formalmente acusados de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena máxima de 20 anos, e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado, que acarreta uma pena máxima de cinco anos.