De acordo com a CryptoPotato, o Distrito Sul de Nova York anunciou que Irina Dilkinska foi condenada a quatro anos de prisão pelo juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos por participar do extenso esquema de fraude da OneCoin. Dilkinska, ex-diretora jurídica e de conformidade da OneCoin, foi extraditada da Bulgária para os Estados Unidos em março de 2023. De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Dilkinska estava envolvido em suas operações diárias e lavou dinheiro para a OneCoin, em vez de garantir o cumprimento da lei. Isso incluiu orquestrar a transferência de US$ 110 milhões em receitas da OneCoin obtidas de forma fraudulenta para entidades nas Ilhas Cayman.

Dilkinska se declarou culpada em novembro de acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas à sua posição na OneCoin. Além disso, Dilkinska, uma cidadã búlgara de 42 anos, foi condenada a um mês de liberdade supervisionada, além da pena de prisão, e a perder 111,44 milhões de dólares.

Fundada em 2014 em Sófia, Bulgária, a OneCoin utilizou táticas globais de marketing multinível (“MLM”) para promover e negociar a criptomoeda fraudulenta de mesmo nome. Devido a informações enganosas sobre a OneCoin, os investidores investiram mais de US$ 4 bilhões nesta criptomoeda fraudulenta.