De acordo com a CryptoPotato, dados divulgados por analistas da empresa forense de blockchain TRM Labs mostram que a rede blockchain TRON foi responsável por 45% de todas as transações ilegais em 2023. A rede blockchain TRON, fundada pelo empresário chinês Justin Sun, teve a maior atividade ilegal no ano passado, passando de 41% em 2022 para 45%. As redes Ethereum e Bitcoin representam 24% e 18% respectivamente. Além disso, os hackers norte-coreanos trocam frequentemente fundos roubados na rede TRON, principalmente por USDT. Esses fundos criptográficos lavados são então convertidos em moeda fiduciária por meio de grandes corretoras de balcão (OTC). A stablecoin USDT emitida pela Tether Inc. tornou-se a moeda preferida das entidades de financiamento do terrorismo, com mais de US$ 19 bilhões em fundos ilícitos, de acordo com o TRM Labs. Em comparação, o USDC (USDC), outra stablecoin, teve apenas US$ 428,9 milhões em volume de negociação ilegal. Entretanto, as vendas de drogas nos mercados da darknet aumentaram, atingindo 1,6 mil milhões de dólares em 2023, acima dos 1,3 mil milhões de dólares em 2022, apesar de uma diminuição no financiamento ilícito noutras categorias de criptomoedas. TRM Labs relata que o volume de transações usando TRON para vender medicamentos mais que quadruplicou durante este período. Os cibercriminosos parecem preferir a blockchain TRON devido às suas taxas de gás relativamente baixas, menos flutuações de preços e, apesar de estarem desatualizadas, as transações feitas nesta rede são mais difíceis de rastrear. De acordo com o TRM Labs, a atividade ilícita no espaço criptográfico diminuiu 9% em 2023 em comparação com o ano anterior, e o total de fundos ilícitos diminuiu 9%. Apesar disso, os criminosos ainda conseguem administrar quase US$ 35 bilhões em criptomoedas. Em 2023, golpes e fraudes representaram quase um terço de todos os crimes envolvendo criptomoedas. No entanto, a percentagem de fundos ilícitos no espaço criptográfico diminuiu este ano, embora permaneça bem acima das estimativas existentes da indústria. O TRM Labs observou um declínio nos volumes de transações para fundos sancionados e fundos de hackers, o que atribui ao aumento da pressão de governos e agências de aplicação da lei em todo o mundo. O relatório destaca que só os Estados Unidos triplicaram o número de entidades e indivíduos sancionados por crimes relacionados com criptomoedas. Notavelmente, os hackers norte-coreanos receberam 30% menos financiamento em comparação com 2022, e as receitas dos hackers caíram mais de 50%, de 3,7 mil milhões de dólares para 1,8 mil milhões de dólares. Este declínio demonstra o impacto do aumento dos esforços de aplicação da lei nas atividades ilegais no espaço criptográfico.