De acordo com o Foresight News, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) informou que Peter Kambolin, ex-CEO da empresa de gestão de investimentos Systematic Alpha Management LLC, admitiu participar de um esquema transnacional envolvendo contratos futuros de câmbio e criptomoeda. Kambolin confessou ter conspirado para cometer fraude em mercadorias e enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
O DOJ afirmou que de janeiro de 2019 a novembro de 2021, Kambolin, que então atuava como consultor de negociação de commodities e operador de pool de commodities, participou de um esquema preferencial que alocou de forma fraudulenta lucros e perdas de negociações de futuros. O esquema visava beneficiar Kambolin às custas dos seus clientes e envolvia práticas contabilísticas desleais. Kambolin afirmou falsamente a seus clientes que a estratégia de negociação da SAM se concentrava em contratos futuros de criptomoeda e contratos futuros de câmbio. Na realidade, cerca de metade das negociações de Kambolin em cada grupo envolviam contratos futuros de índices de ações. Kambolin utilizou os rendimentos do esquema para pagar despesas pessoais, incluindo renda de apartamento, e transferiu os lucros para contas bancárias estrangeiras controladas pelos seus cúmplices na Bielorrússia e na República Dominicana.