De acordo com o Cointelegraph, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York sentenciou três indivíduos importantes envolvidos no esquema Ponzi de criptomoeda do AirBit Club. Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez foram condenados em 3 de outubro, após se declararem culpados de lavagem de dinheiro e outras acusações no início de 2023. Hughes, que supostamente lavou aproximadamente US$ 18 milhões em receitas de fraude do AirBit Club, recebeu uma sentença de 18 meses de prisão. Millan e Chairez, ambos promotores seniores do AirBit Club, foram condenados a cinco anos e um ano e um dia de prisão, respectivamente.
Além disso, Hughes foi condenado a três anos de liberdade supervisionada, enquanto Millan e Chairez receberam três anos e três meses de liberdade supervisionada, respectivamente. O esquema AirBit Club, lançado no final de 2015, foi promovido como um clube de marketing multinível na indústria de criptomoedas. Os réus fizeram apresentações para induzir os investidores a acreditarem que o AirBit Club havia garantido retornos diários da mineração e negociação de criptografia. No entanto, US$ 100 milhões do dinheiro dos investidores foram para os bolsos de seus fundadores e promotores, em vez de financiar as operações criptográficas promovidas.
O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que Hughes, Millan e Chairez desempenharam, cada um, um papel fundamental na perpetuação do esquema de pirâmide do AirBit Club. Ele afirmou que as sentenças enviam a mensagem de que qualquer pessoa que facilite esquemas de investimento em criptomoedas enfrentará graves consequências por tais crimes. Isso aconteceu depois que o cofundador do AirBit Club, Pablo Rodriguez, foi condenado a 12 anos de prisão no final de setembro de 2023. Outro cofundador, Dos Santos, que se declarou culpado de acusações, incluindo conspiração para fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária, é com sentença prevista para 4 de outubro de 2023. Santos será o último réu a ser condenado de um total de seis réus do AirBit Club. Jackie Aguilar, que se declarou culpada em fevereiro de 2023, teria falecido em maio, algumas semanas antes da sentença.