De acordo com a Cointelegraph, o cofundador do AirBit Club, um esquema de pirâmide de criptomoedas que fraudou investidores em mais de US$ 100 milhões, foi condenado a 12 anos de prisão. A sentença veio quase sete meses depois que o cofundador se declarou culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos em março.

Em uma declaração em 26 de setembro, Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, disse que o cofundador "caçou" investidores pouco sofisticados com falsas promessas de que seus fundos estavam investidos em operações legítimas de negociação e mineração de criptomoedas. Em vez disso, o cofundador escondeu o dinheiro das vítimas em um esquema complexo de lavagem usando Bitcoin, uma conta fiduciária de advogado e empresas de fachada e de fachada internacionais, usando o dinheiro das vítimas para ganho pessoal.

O Juiz do Tribunal Distrital George B. Daniels impôs mais três anos de liberdade supervisionada para o cofundador, que seguirão a sentença de 12 anos de prisão. O fraudador condenado foi condenado a pagar uma perda de $ 65 milhões e a perder outros itens, incluindo um total de 3.800 Bitcoins (no valor de $ 100 milhões), uma residência na Califórnia, $ 900.000 em dólares americanos apreendidos da propriedade e quase $ 1 milhão anteriormente mantidos em custódia para um Gulfstream Jet.

Os outros réus no caso também se declararam culpados e aguardam veredictos de sentença. O AirBit Club foi lançado em 2015, e potenciais investidores foram informados de que o clube obtinha retornos com mineração e negociação de criptomoedas, com as vítimas prometendo retornos diários passivos e garantidos sobre qualquer associação adquirida. No entanto, já em 2016, os membros do clube que desejavam sacar os lucros foram recebidos com desculpas, atrasos e taxas ocultas e informados de que deveriam recrutar novos membros se quisessem receber os retornos. Os operadores do clube, incluindo o cofundador, foram acusados ​​de fraude e lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça em agosto de 2020 após uma investigação das Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. Em 2022, US$ 7,6 bilhões em fundos foram perdidos para esquemas de pirâmide e Ponzi de criptomoedas, de acordo com um relatório da empresa de inteligência de blockchain TRM Labs.