De acordo com o CryptoPotato, o investigador de blockchain ZachXBT acusou quatro comerciantes de criptografia conhecidos – TraderNJ, PetaByte, XO e Trader SZ – de participarem de um esquema de bombeamento e despejo, supostamente lucrando com os ganhos às custas de seus seguidores. A indústria criptográfica é conhecida pelos seus influenciadores que frequentemente se envolvem em acordos promocionais obscuros e sem transparência, o que pode prejudicar tanto os projectos como os seus seguidores.

ZachXBT ganhou reputação por descobrir projetos fraudulentos e golpes na indústria de criptomoedas. Sua última exposição se concentra no Trader NJ e PetaByte, que são suspeitos de se envolverem em práticas enganosas com vários projetos de criptografia. Eles são acusados ​​de usar identidades de indivíduos influentes para obter tokens gratuitos de projetos como CBOT e BabyShib e, em seguida, transferi-los para seus seguidores desavisados. As evidências das mensagens de texto e áudio do Telegram mostram que o Trader NJ solicitou uma parte significativa do fornecimento de tokens CBOT para fins promocionais junto com o PetaByte. A equipe BabyShib forneceu mensagens que confirmam as discussões em que Peta e NJ negociaram esforços de marketing em troca de 3,5% do fornecimento de tokens.

A segunda parte da exposição envolve o Trader SZ e o Trader XO em um esquema de bombeamento e despejo semelhante ao anterior, desta vez com o token PAAL AI baseado em Ethereum. Inicialmente, a dupla se distanciou da polêmica da CBOT e emitiu declarações públicas culpando PetaByte e NJ. No entanto, foi descoberto mais tarde que tanto o Trader SZ quanto o Trader XO estavam ativamente envolvidos em outro esforço promocional para o PAAL. O investigador descobriu que PetaByte e NJ vincularam seus endereços de carteira de seu envolvimento com CBOT e BABYSHIB ao PAAL, tornando-os facilmente rastreáveis. O Trader SZ recebeu quatro milhões de tokens PAAL de sua equipe em 10 de agosto e começou a promover o token alguns dias antes de finalmente vender todos os seus tokens por mais de US$ 130 mil. O Trader NJ afirmou que sua 'convicção no PAAL não mudou', mas sua carteira já havia se desfeito de todo o seu PAAL por mais de US$ 120 mil.