🚨🚨Apenas na Índia toma medidas contra trocas de criptografia offshore sob a lei de lavagem de dinheiro Binance e outros
Em um movimento significativo, o governo indiano emitiu avisos de conformidade para nove bolsas offshore de criptomoedas. Estas notificações, apresentadas ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), foram iniciadas pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Ministério das Finanças da Índia. As exchanges direcionadas incluem grandes players como Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
A posição do governo é clara: pretende bloquear as URLs destas entidades, acusando-as de operar ilegalmente na Índia sem cumprir os requisitos do PMLA. Esta ação faz parte dos esforços mais amplos da Índia para integrar o crescente setor de criptomoedas com o seu sistema financeiro tradicional.
Desde março, o governo indiano determinou que todas as empresas de criptomoedas se registrem na UIF. Este requisito faz parte das rigorosas medidas antilavagem de dinheiro do país, que também incluem a conformidade com os processos Know Your Customer (KYC). Nomeadamente, esta obrigação baseia-se na natureza das atividades comerciais e não na presença física destas entidades na Índia.
Apesar dessas regulamentações, diversas exchanges offshore de criptomoedas, que atendem a uma base substancial de usuários indianos, não se registraram. São também acusados de não cumprirem o quadro de luta contra o branqueamento de capitais (AML) e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT), o que levou a esta acção governamental actual.
Os detalhes específicos relativos ao prazo de cumprimento e às consequências do incumprimento permanecem incertos. Esta situação não tem precedentes na Índia, uma vez que não existem precedentes específicos de criptografia para tal ação. No entanto, até à data, 31 entidades registaram-se com sucesso na UIF. A emissão destes avisos sinaliza um impulso para uma aplicação e regulamentação mais rigorosas no espaço das criptomoedas, especialmente no que diz respeito a entidades estrangeiras que operam no mercado indiano.
