O Federal Bureau of Investigation (FBI) tomou dois tokens não fungíveis (NFTs) de um golpista de phishing que valiam mais de US$ 100.000 e 86,5 ether.

Chase Senecal, também conhecido como Horror (HZ) online, é o suposto golpista que foi identificado pela primeira vez por meio de uma investigação completa conduzida e publicada em setembro pelo detetive independente de blockchain ZachXBT.

A propriedade de Seneca, que incluía um relógio Audemars Piguet (AP) Royal Oak de US$ 41.000, foi apreendida por confisco federal por violação da lei federal, de acordo com a declaração formal do FBI publicada em 3 de fevereiro.

A notificação do FBI não detalhou muitas outras informações sobre o calvário, além de observar que toda a propriedade foi apreendida em 24 de outubro. Os NFTs exatos em questão são Bored Ape Yacht Club#9658e Doodle #3114, e seus respectivos valores de mercado no momento da apreensão eram de US$ 9.361 e US$ 95.495.

No momento da apreensão, os 86,5 ETH valiam US$ 116.433, mas, no momento em que este artigo foi escrito, eles valiam US$ 144.000.

Como o ZachXBT ajudou o FBI

Neste momento, não está claro o quão extensas foram as ações judiciais movidas contra Senecal. O confisco federal, por outro lado, permite ao governo "remover — sem indenização para o indivíduo — a propriedade de bens envolvidos em um crime", de acordo com o boletim policial do FBI.

De acordo com o FBI,

“pode acontecer em um processo civil, como uma ação judicial contra o item, ou após a condenação de uma pessoa em um processo criminal.”

ZachXBT relatou pelo Twitter em 3 de fevereiro que o confisco de propriedade foi resultado de sua investigação, embora o FBI não tenha lhe dado crédito publicamente.

Por causar danos a tantos indivíduos nesta área, ZachXBT disse,

“Espero ver outros criminosos de phishing enfrentarem um destino semelhante no futuro.”

ZachXBT observou em um artigo do Medium datado de 2 de setembro que, depois de assistir Horroz (HZ) se gabando do novo relógio online, ele perguntou sobre alguns conhecidos em comum que vendem relógios e finalmente conseguiu entrar em contato com o indivíduo que vendeu aquele relógio AP específico para Senecal.

Infelizmente para a Senecal, foi alegado que o pagamento foi feito no blockchain usando USD Coin.

2/ HZ foi responsável por usar um painel do Twitter para assumir o controle de contas como @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub, bem como ataques aos servidores do Discord @AnataNFT @Lacoste. O tópico que deu início a tudo está anexado abaixo. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt) 3 de fevereiro de 2023