ESPIADA
Um grande júri federal está investigando os fundadores do Squiggles NFT por fraude e lavagem de dinheiro.
A investigação analisa possíveis violações do processo penal federal.
As alegações e inquéritos centram-se em queixas de puxões de tapete que surgiram pela primeira vez em fevereiro de 2022.
Um ano depois de o projeto ter sido colocado na lista negra do OpenSea devido a certas alegações preocupantes, um grande júri federal está investigando os criadores do Squiggles NFT por lavagem de dinheiro e fraude. Tier10k, relatou um usuário do Twitter, o que foi posteriormente confirmado por um documento judicial.
Durante a maior parte do ano passado, Squiggles foi um projeto NFT em avaliação. Após sua exclusão da OpenSea, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) recebeu um relatório de 57 páginas para ajudar em sua investigação.
De acordo com o documento divulgado hoje, os proprietários do Squiggles NFT serão investigados por um grande júri federal. De acordo com o documento judicial, a investigação analisa prováveis violações do processo penal federal. Além disso, o processo nomeou expressamente Gavin Mayo, Gabriel Hay e Ali Saghi como réus.
Além disso, a denúncia indicava que a agência está investigando violações do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seções 1343 e 1957. Esses dois afirmam que os fundadores mencionados acima cometeram fraude, bem como prováveis técnicas de lavagem de dinheiro.
Finalmente, a petição afirma que o grupo original utilizou fornecedores como Meta Platforms, Inc., nomeadamente Instagram, para anunciar e cunhar as suas iniciativas NFT, que se revelaram fraudes de tapete. As reivindicações e investigações giram em torno de acusações de retirada de tapete que surgiram originalmente em fevereiro de 2022.
Squiggles são uma coleção de 5.000 tokens não fungíveis (NFTs) com centenas de elementos distintos e bases de personalidade. Humanos, macacos, cabeças em chamas, nuvens, relógios, copos e crânios estão entre os itens agora expostos ao público. Ele rendeu muito dinheiro a muitos grandes investidores em rabiscos e blocos de arte desde que foi cunhado a cerca de US$ 20 e atingiu hoje o preço mínimo de US$ 14.000. O design clássico de um rabisco apareceu em camisas de equipes esportivas profissionais e foi reconhecido em muitas outras áreas de trabalho importantes.
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