🔍 Ruptura: China destrói rede de lavagem de dinheiro criptográfica de US$ 2,2 bilhões
As autoridades chinesas reprimiram com sucesso uma enorme operação bancária clandestina de 2,2 mil milhões de dólares que explorava plataformas de negociação de criptomoedas para contornar as rigorosas regulamentações cambiais locais. Aqui estão os principais detalhes:
💰 Operações subterrâneas reveladas:
A operação ilícita envolveu a compra de moedas virtuais por bancos clandestinos, que foram depois vendidas em plataformas de negociação no exterior para adquirir a moeda estrangeira necessária.
Xu Xiao, Inspetor da Seção de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio, enfatizou que este processo constitui um ato ilegal de compra e venda de divisas.
🚫 Regras rígidas de Forex da China:
A China regula estritamente as transferências de dinheiro para fora do país, permitindo que cada cidadão troque apenas até 50 mil dólares em moeda estrangeira anualmente. As transações que excedam esse limite sem autorização são consideradas lavagem de dinheiro.
🔗 Criptomoedas usadas na lavagem de dinheiro:
As criptomoedas tiveram um papel central nesta operação, possibilitando a movimentação de fundos de forma discreta. Durante a investigação, as autoridades apreenderam aproximadamente US$ 28.000 em Tether, Litecoin e outras moedas digitais.
A operação abrangeu 17 províncias e municípios, envolvendo mais de mil contas bancárias.
🇨🇳 A repressão criptográfica em curso na China:
Apesar de ser um antigo gigante do mercado de criptomoedas, a China iniciou uma proibição abrangente de trocas de criptomoedas em setembro de 2017. Ao longo dos anos, alargou a sua repressão para incluir restrições à mineração e negociação de criptomoedas.
Relatórios recentes revelam que as exchanges globais de criptomoedas ainda estão indiretamente integrando clientes chineses. A Binance, em particular, enfrentou acusações de permitir o comércio de criptografia chinesa por meio de falsas alegações de origem em Taiwan.
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