O juiz federal John G. Koeltl ordenou que a BitMEX pagasse uma multa de US$ 100 milhões, o mais recente desenvolvimento em uma disputa legal em andamento sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.

BitMEX enfrenta grande revés regulatório

As contestações legais à BitMEX decorrem de atividades de 2015 a 2020, nas quais a exchange supostamente não cumpriu a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA). A BSA exige que as instituições financeiras auxiliem as agências governamentais na detecção e prevenção da lavagem de dinheiro. 

Embora os advogados da BitMEX argumentassem que a multa anterior de US$ 110 milhões e as anteriores confissões de culpa dos fundadores da exchange já eram penalidades suficientemente severas, o juiz Koeltl disse que mais penalidades financeiras eram necessárias.

Em 2022, os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados de acusações semelhantes, ambos concordando em pagar uma multa criminal de US$ 10 milhões.

Exchange implementa medidas avançadas de KYC e AML

Em uma declaração após o veredicto, a empresa expressou desapontamento com a multa adicional, mas observou que o valor era significativamente menor do que o pedido original do Departamento de Justiça (DOJ), que ultrapassou US$ 200 milhões de dólares durante as negociações de confissão e aumentou para aproximadamente US$ 420 milhões durante a sentença. discussões.

A bolsa enfatizou o seu compromisso com o cumprimento, alegando que fez melhorias significativas nas operações desde a introdução das taxas BSA. 

Isso inclui a implementação de um programa robusto de verificação de usuários e sistemas abrangentes de Conheça seu Cliente (KYC) e Antilavagem de Dinheiro (AML). A BitMEX afirma que esses avanços foram reconhecidos por usuários, parceiros e partes interessadas regulatórias.

“Mantemos a nossa declaração de que as alegações da BSA são notícias antigas”, comentou a empresa no seu comunicado. A BitMEX expressou seu desejo de superar esses desafios legais e focar na inovação e na prestação de serviços aos usuários. 

A bolsa visa manter sua posição como plataforma líder, confiável e financeiramente estável de derivativos de criptomoeda, lançando continuamente novos produtos e inovações para atender às necessidades do usuário.

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