Um tribunal federal dos EUA ordenou que a HDR Global Trading Limited, empresa controladora da BitMEX, pague uma multa de US$ 100 milhões por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. O juiz federal de Manhattan, John G. Koeltl, proferiu a decisão após um amplo escrutínio legal das práticas da bolsa de 2015 a 2020.
A BitMEX já havia admitido culpa sob a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e pago uma multa de US$ 110 milhões, mas o tribunal decidiu que penalidades adicionais eram justificadas.
BitMEX e fundadores se declararam culpados de acusações
A troca e seus fundadores, Arthur Hayes e Benjamin Delo, já haviam se declarado culpados em 2022 por acusações relacionadas. Como parte de seus acordos de confissão, cada fundador pagou $10 milhões em multas criminais. Apesar desses acordos anteriores, o tribunal determinou que a multa de $100 milhões era necessária para abordar adequadamente as violações.
A equipe jurídica da BitMEX argumentou que as penalidades anteriores, totalizando $110 milhões, eram punições suficientes para a suposta má conduta. No entanto, o juiz rejeitou essa posição, afirmando que a multa era justificada dada a gravidade das infrações.
Durante o caso, o Departamento de Justiça dos EUA inicialmente buscou um acordo superior a $200 milhões, que a BitMEX se recusou, chamando-o de excessivo. Após a rejeição, o DOJ elevou sua proposta de penalidade para $420 milhões.
A decisão final do tribunal de impor uma multa menor apoiou a posição da BitMEX de que as demandas do DOJ eram desproporcionais.
A troca criticou os recursos alocados para a perseguição do caso, questionando se os fundos dos contribuintes poderiam ter sido melhor utilizados. A troca expressou alívio que a decisão final foi menos severa do que o inicialmente previsto, considerando isso um passo à frente.
Compromisso da BitMEX com a Conformidade
A BitMEX declarou que reformou significativamente suas práticas de conformidade desde que as violações ocorreram. A troca implementou um robusto programa de verificação de usuários e fortaleceu seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC). Essas medidas visam prevenir futuros problemas legais e garantir a adesão aos padrões regulatórios.
A troca enfatizou que começou a melhorar suas medidas de conformidade antes que as autoridades apresentassem as acusações, demonstrando sua abordagem proativa. A BitMEX tranquilizou os usuários de que agora se concentra na inovação, melhorando sua plataforma e introduzindo novos produtos e serviços.
A empresa descreveu as violações como um problema do passado, enfatizando seu compromisso de permanecer uma plataforma confiável e financeiramente estável. A troca visa liderar o mercado de derivativos cripto enquanto mantém altos padrões operacionais. Expressou confiança em fornecer serviços seguros e profissionais para seus usuários em todo o mundo.
Perguntas Frequentes
Por que a BitMEX foi multada em $100 milhões por um tribunal federal dos EUA?
As autoridades dos EUA multaram a BitMEX por violar leis de lavagem de dinheiro entre 2015 e 2020.
Quais penalidades anteriores a BitMEX e seus fundadores enfrentaram?
A BitMEX pagou uma multa de $110 milhões, e seus fundadores pagaram $10 milhões cada em multas criminais.
Quais reformas a BitMEX implementou desde que as violações ocorreram?
A BitMEX fortaleceu sua conformidade aprimorando os sistemas de AML, KYC e verificação de usuários.
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