A agência de notícias TASS informou que a Rússia começou a vender os Bitcoins apreendidos durante uma investigação de 2023 sobre o grupo de hackers Infraud. A agência revelou que o Tesouro Russo iniciou a transferência, começando com $10 milhões em BTC dos 1.032 Bitcoins confiscados.

O país também iniciou a apreensão de propriedades do ex-investigador do Comitê Investigativo Russo Marat Tambiev, incluindo uma motocicleta Honda e propriedades imobiliárias. Os oficiais de justiça também reconheceram que multaram Tambiev em 500 milhões de rublos (quase US$ 5 milhões) e o retiraram de sua patente de major.

Moscou inicia liquidação de Bitcoin a partir do caso do grupo de hackers Infraud

O país considerou Tambiev culpado de receber propina do grupo de hackers Infraud no ano passado. Os promotores do caso também encontraram centenas de Bitcoins no computador e dispositivos de armazenamento do ex-investigador. Tambiev foi posteriormente considerado culpado de receber 1.032,1 BTC do grupo de hackers e foi preso por 16 anos em uma colônia penal de segurança máxima.

Os oficiais do tribunal tentaram liquidar todos os 1.032,1 Bitcoins, mas enfrentaram obstáculos legais complicados. O ex-investigador havia dividido os ativos digitais em várias quantias, o que exigiu que os oficiais de justiça apresentassem decisões judiciais separadas para conceder a Moscou acesso às moedas. Os oficiais de justiça revelaram que Tambiev havia armazenado as moedas em uma carteira criptográfica rígida Ledger Nano X. Os promotores também sugeriram que Tambiev havia passado alguns ativos digitais para membros da família, como seu tio, Shagaban Kubanov, que também era um réu.

Em julho do ano passado, Marina Odintsova, chefe da filial de Kirov da Associação de Advogados da Rússia, mencionou um aumento acentuado em subornos não monetários usando criptomoedas e outros ativos no país.

“Recentemente, vimos criptomoedas envolvidas em casos de suborno. Criptomoeda é o setor menos controlado pelo estado. E é extremamente difícil rastrear transferências feitas usando cripto. No entanto, não é impossível.”

~ Marina Odintsova, chefe da filial de Kirov da Associação de Advogados da Rússia.

Os oficiais de justiça convenceram com sucesso um tribunal a deixá-los vender US$ 10 milhões em criptomoedas. A agência de notícias confirmou que “uma fonte familiarizada com o caso” revelou que os promotores também planejavam vender um estoque adicional de Bitcoin “no valor de vários milhões de rublos”.

O Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa também entrou com uma nova ação judicial contra Tambiev em novembro de 2024, exigindo que suas outras propriedades fossem transferidas para o estado. A ação judicial destacou que a aquisição das propriedades de Tambiev também não foi confirmada.

A TASS revelou que uma fonte familiarizada com o caso confirmou que a propriedade que os promotores queriam transferir incluía uma motocicleta Honda, vários imóveis na região de Moscou e BTC no valor de vários milhões de rublos.

Tribunal condena Tambiev e seus associados por receber subornos

O tribunal Balashikha da Rússia condenou anteriormente o ex-investigador do Comitê Investigativo Russo a 16 anos e multou-o em 500 milhões de rublos. O tribunal também considerou sua ex-subordinada, Kristina Lyakhovenko, culpada de aceitar subornos e exceder sua autoridade. Lyakhovenko foi condenado a 9 anos por abuso de poder e falsificação de evidências e resultados de atividades de busca operacional.

O tribunal também revelou que o terceiro réu, Dmitry Gubin, ex-vice-chefe do Departamento de Investigação do Distrito Administrativo Central do Distrito de Tverskoy, em Moscou, havia se escondido das autoridades policiais.

As descobertas da acusação e da investigação também revelaram que os ex-investigadores extorquiram um suborno de membros do grupo de hackers Infraud Organization. As descobertas também observaram que o grupo organizado de ex-investigadores recebeu o suborno em troca de retirar o processo criminal da Infraud Organization.

O grupo de hackers Infraud relatou o suposto suborno ao Serviço de Segurança Federal e mais tarde foi considerado culpado de crimes cibernéticos. O grupo foi mais tarde condenado a penas de prisão de dois anos e meio a três anos.

O caso criminal foi o maior incidente de suborno na história da Federação Russa, já que os antigos investigadores receberam Bitcoins equivalentes a 14 bilhões de rublos (~$137 milhões). Tambiev disse ao tribunal que rejeitou todas as ofertas de cooperação e se declarou culpado. O antigo investigador também defendeu Lyakhovenko e a chamou de “criança e vítima”.

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