O governo russo confiscou US$ 10 milhões em Bitcoin de um ex-policial, de acordo com relatos locais.
Autoridades judiciais russas começaram a confiscar Bitcoin (BTC) de um ex-funcionário do Comitê Investigativo da Federação Russa (ICRF) em um grande caso de suborno envolvendo criptomoedas.
Os policiais iniciaram procedimentos para apreender 1 bilhão de rublos russos (US$ 10 milhões) — ou aproximadamente 103 BTC — do ex-funcionário do ICRF Marat Tambiev, que foi condenado por suborno de criptomoedas em 2023, informou a agência de notícias local TASS em 8 de janeiro.
O Bitcoin confiscado será adicionado à receita do estado da Rússia como parte dos procedimentos legais. Os policiais teriam acessado a carteira de criptomoeda de hardware de Tambiev, uma Ledger Nano X, para apreender os ativos.
O suborno rendeu 2.718 BTC — o maior suborno já visto na Rússia
Os 103 BTC apreendidos no caso de Tambiev representam apenas 4% do valor total do suborno, disseram fontes locais.
Em outubro de 2024, um tribunal russo condenou Tambiev a 16 anos de prisão por aceitar um suborno de 2.718 BTC, no valor de aproximadamente US$ 258 milhões. O caso foi descrito como o maior caso de suborno na história da Rússia, de acordo com a agência de notícias local RBC.
O ex-funcionário do ICRF Marat Tambiev foi condenado no escândalo de suborno de 2.718 Bitcoins na Rússia. Fonte: RBC
Em 2023, o Tribunal Distrital de Nikulinsky de Moscou ordenou a apreensão de 1.032 BTC, avaliados em cerca de US$ 98 milhões, de Tambiev, afirmando que os ativos foram adquiridos por meio de renda não confirmada.
Grupo de hackers Infraud Organization por trás do suborno
Tambiev teria sido preso em março de 2022, e os agentes da lei localizaram as chaves privadas de sua carteira Bitcoin em seu laptop em uma pasta chamada “Aposentadoria”.
Os policiais e o tribunal concluíram que Tambiev recebeu milhares de BTC de um grupo de hackers conhecido como Infraud Organization.
Os membros do grupo, os cidadãos cazaques Mark e Konstantin Bergman e o cidadão estoniano Kirill Samokutyaev, supostamente subornaram Tambiev para várias decisões processuais, incluindo seu próprio caso criminal.
A investigação descobriu que o caso de suborno envolveu vários ex-funcionários do ICRF que supostamente extorquiram propina de hackers da Infraud Organization.
O suborno teria sido oferecido em troca da interrupção do processo criminal dos hackers e de uma oportunidade de esconder criptoativos no valor de pelo menos 14 bilhões de rublos (US$ 138 milhões), de acordo com a TASS.
Revista: Grandes movimentos esperados para criptomoedas na Ásia em 2025: Asia Express
