As autoridades russas começam a liquidar um caso de suborno marcante envolvendo 1 bilhão de rublos em bitcoin
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Este evento envolve o caso de Marat Tambiev, um ex-investigador russo condenado por suborno, cujo conteúdo revela o papel das criptomoedas em atividades ilegais e como as agências de aplicação da lei rastreiam e apreendem ativos ilegais.
Visão geral do evento
Atos de suborno:
Marat Tambiev, que atuou como investigador chefe do distrito de Tverskoy em Moscovo, foi condenado por aceitar um suborno de 1.032 bitcoins (BTC). Tambiev aceitou esses bitcoins em troca de proteger um grupo de hackers chamado Infraud, ajudando-os a evitar a apreensão de seus ativos adquiridos ilegalmente.
Grupo Infraud:
Infraud é um conhecido grupo internacional de hackers envolvido em atividades de crimes cibernéticos, especialmente em fraudes com cartões de crédito, roubo de identidade e outras formas de crimes cibernéticos.
Bitcoin e carteiras de hardware:
Durante a investigação, as autoridades descobriram esses bitcoins nos dispositivos pessoais de Tambiev, incluindo uma carteira de hardware Ledger Nano X. O Ledger Nano X é uma carteira de hardware de criptomoeda normalmente usada para armazenar e gerenciar ativos digitais como bitcoin.
Decisão judicial e multas:
Em 2023, o tribunal de Nikulinsky em Moscovo ordenou a apreensão desses bitcoins como uma das evidências dos lucros de atividades ilegais. O tribunal sentenciou Tambiev a 16 anos de prisão por suborno e multou-o em 500 milhões de rublos (cerca de 5,2 milhões de dólares). Além disso, ele foi destituído de seu posto militar e proibido de ocupar qualquer cargo público pelos próximos 12 anos.
Desdobramentos adicionais do caso:
Além disso, o escritório do Procurador-Geral da Rússia também entrou com uma ação para apreender mais bens de Tambiev, incluindo uma motocicleta, uma propriedade e mais bitcoins, pois acreditam que esses ativos foram adquiridos por meios ilegais.
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